PARTNER PORTALU
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

PARTNER SERWISU
partner serwisu

ABW zatrzymała księgową w spółce handlującej nielegalnym paliwem

ABW zatrzymała księgową w spółce handlującej nielegalnym paliwem fot. shutterstock
0 0

ABW zatrzymała Karolinę K. księgową podejrzaną o udział w grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami i uszczuplaniem wpływów z VAT - dowiedziała się w piątek PAP. To 12. osoba z tej grupy zatrzymana przez ABW. Karolina K. złożyła wyjaśnienia, zastosowano wobec niej dozór policyjny.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział PAP, że kobietę zatrzymano w środę 11 kwietnia. Złożyła obszerne wyjaśnienia i pozostała na wolności - zastosowano wobec niej dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

"K. była odpowiedzialna za sprawy księgowo-administracyjne w jednej z firm wchodzących do łańcucha grupy przestępczej. Firma pełniła rolę tzw. bufora wprowadzającego do obrotu paliwa pochodzące z nieujawnionych źródeł" - powiedział PAP Żaryn. Kobieta miała dokumentować to fikcyjnymi fakturami na łączną kwotę ok. 110 mln zł.

W nadzorującej śledztwo ABW Prokuraturze Regionalnej w Łodzi przedstawiono jej zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenie nieprawdy w dokumentach i uszczuplenia podatków - głównie VAT.

To 12. osoba podejrzana w tej sprawie - wcześniej aresztowano inne osoby powiązane z tą grupą przestępczą - Adama P., prezesa firmy, w której pracowała K. Śledczy uważają, że w ich spółka przyczyniła się do wyprania nie mniej niż 200 mln zł pochodzących z przestępstw skarbowych.

"W całej sprawie straty Skarbu Państwa wynoszą ok. 100 mln zł, ale sprawa ma charakter rozwojowy" - zaznaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

POLECANE

KOMENTARZE

+ DODAJ KOMENTARZ

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.