
ABW zatrzymała Karolinę K. księgową podejrzaną o udział w grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami i uszczuplaniem wpływów z VAT - dowiedziała się w piątek PAP. To 12. osoba z tej grupy zatrzymana przez ABW. Karolina K. złożyła wyjaśnienia, zastosowano wobec niej dozór policyjny.
Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział PAP, że kobietę zatrzymano w środę 11 kwietnia. Złożyła obszerne wyjaśnienia i pozostała na wolności - zastosowano wobec niej dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
"K. była odpowiedzialna za sprawy księgowo-administracyjne w jednej z firm wchodzących do łańcucha grupy przestępczej. Firma pełniła rolę tzw. bufora wprowadzającego do obrotu paliwa pochodzące z nieujawnionych źródeł" - powiedział PAP Żaryn. Kobieta miała dokumentować to fikcyjnymi fakturami na łączną kwotę ok. 110 mln zł.
W nadzorującej śledztwo ABW Prokuraturze Regionalnej w Łodzi przedstawiono jej zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenie nieprawdy w dokumentach i uszczuplenia podatków - głównie VAT.
To 12. osoba podejrzana w tej sprawie - wcześniej aresztowano inne osoby powiązane z tą grupą przestępczą - Adama P., prezesa firmy, w której pracowała K. Śledczy uważają, że w ich spółka przyczyniła się do wyprania nie mniej niż 200 mln zł pochodzących z przestępstw skarbowych.
"W całej sprawie straty Skarbu Państwa wynoszą ok. 100 mln zł, ale sprawa ma charakter rozwojowy" - zaznaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.
Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!